Truffe ad una banca, sgominata associazione a delinquere nel Casertano

Associaizone a delinquere, truffa, falsità ideologica commessa da privati in atti pubblici, esercizio abusivo dell'attività finanzieria, riciclaggio ed auto-riciclaggio. E' la sfilza di accuse mosse dalla Procura di Napoli Nord nei confronti di diversi soggetti raggiunti da una misura cautelare e dal sequestro di beni eseguiti dai finanzieri del Gruppo di Aversa e dal GICO del Nucleo di Polizia Economico.Finanziaria di Napoli.

Gli indagati avrebbero costituito un sodalizio teso a mettere in atto ingenti truffe ai danni di un istituto di credito internazionale, consistite nell'indebito ottenimento di mutui ipotecari per l'acquisto di immobili e finanziamenti per operazioni di ristrutturazione, attraverso una serie di artifici e raggiri - tra cui documentazioni reddituali false e operazione finanziarie simulate - finalizzati ad indurre in errore la banca circa la sussistenza dei requisiti per elargire i prestiti. Tra gli indagati figurano anche un promotore finanzierio ed un dipendente dell'istituto di credito erogatore, poi licenziato.

Nell'arco di due anni, il gruppo è riuscito a ottenere finanziamenti per circa 1,7 milioni di euro.

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Gli importi ottenuti indebitamente venivano poi "ripuliti" mediante operazioni finanzierie prive di qualsivoglia ragione economica. Il denaro così "occultato" era poi reinvestito in attività economiche intestate a prestanome, in modo tale che non si pitesse risalire ai sodali.

Nei confronti del promotore dell'organizzazione è stato disposto il carcere, altri due soggetti sono finiti ai domiciliari, l'intermediario finanziario compiacente invece è stato interdetto temporaneamente dall'esercizio della professione.

Altre 21 persone sono indagate a piede libro. Sequestrati beni, complessivamente, per oltre 2 milioni di euro.