Scafati - Documenti falsi per ottenere mutui e finanziamenti. Arrestati due napoletani

Reati di truffa, riciclaggio e sostituzione di persona. Queste le accuse per due napoletani. La Guardia di Finanza di Scafati, dopo diverse indagini e un’attenta analisi della documentazione acquisita presso un istituto di credito di Scafati ed accertamenti bancari, ha scoperto il raggiro.

In pratica i responsabili prendevano contatti con persone bisognose di denaro, li presentavano ad un istituto bancario scafatese e inoltravano domande con documenti falsi. In tal modo riuscivano ad avere cospicue somme di denaro e riceverne, poi, i proventi su conti bancari non riconducibili a loro.

Più di 235mila euro sono stati rivenuti sui conti correnti degli arrestati, i quali non presentavano nessuna dichiarazione di redditi restando così sconosciuti al Fisco.

Oltre ai due arrestati, i finanzieri hanno denunciato due dipendenti infedeli della filiale di Scafati dell’istituto di credito. 

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