OROSCOPO
Funzionari dell’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane della Campania, congiuntamente ai finanzieri del Comando provinciale di Napoli, e sotto il coordinamento del procuratore delegato di Napoli della Procura Europea (EPPO), hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di circa 13 milioni di euro nei confronti di quattro società e di due soggetti, rispettivamente, rappresentante legale e amministratore delegato delle stesse.
L’attività investigativa ha preso le mosse dall’analisi dei flussi eseguita dall’Ufficio Antifrode delle informative OLAF (l'Ufficio Europeo Anti Frode) e dei successivi controlli all’importazione, anche a posteriori, con accesso nelle società, che avrebbero consentito di accertare una vasta frode perpetrata attraverso il meccanismo dell’evasione dei dazi antidumping imposti sulle importazioni di e-bike dalla Cina.
Le attività di controllo, durate circa due anni, avrebbero fatto emergere un’evasione del dazio convenzionale, antidumping e dell’Iva all’importazione pari a 13 milioni di euro.
Il dazio antidumping sarebbe stato evaso attraverso l’importazione di e-bike smontate dalla Cina, dichiarate come pezzi, e parti di e-bike invece che e-bike intere. Questo meccanismo fraudolento avrebbe permesso di abbattere fortemente i tributi all’importazione.
La frode, inoltre, sarebbe stata perpetrata con l’utilizzo di società filtro, oltre che attraverso il passaggio della merce per il tramite di società turche, dichiarando una falsa origine Turchia.
A seguito delle attività investigative, svolte dall’Ufficio Antifrode della Campania e dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 – Sot di Nola, è stata interessato l’ufficio di Napoli della Procura Europea che ha assunto il coordinamento dell’operazione delegando anche gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza partenopea.
L’attività interforze ha portato alla denuncia per contrabbando aggravato di quattro società note sul territorio campano e dei rispettivi rappresentanti legali. Le attività di perquisizione e sequestro, eseguite congiuntamente dai funzionari dell'Agenzia dei Monopoli e dai militari delle Fiamme Gialle, hanno interessato il territorio nazionale e hanno portato al sequestro di ingenti somme di denaro e di merce consistente in e-bike.
