Napoli - Maxi frode IVA, sequestro per 11 milioni di euro. 35 persone indagate

Sequestro preventivo, in particolare di beni immobili e quote societarie, per 11 milioni di euro.

E' quello disposto dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, ed eseguito dai finanzieri di Napoli.

Il provvedimento scaturisce da una complessa attività d'indagine condotta nei confronti dei componenti di un sodalizio criminale che, mediante la fraudolenta creazione ed interposizione di vari soggetti giuridici, e la conseguente emissione di fatture per operazioni inesistenti, hanno posto in essere una frode fiscale sottraendo ingenti somme all'Erario.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

In totale, sono trentacinque le persone coinvolte nell'inchiesta, tutte facenti parte di un gruppo criminale con base a Napoli e ramificazioni sull'intero territorio nazionale.

Attraverso imprese cosiddette "cartiere", specializzate nelle frodi all'IVA intracomunitaria, importavano e commercializzavano prodotti informatici, carta per ufficio, carta fotografica, bobine di film estensibile, materiali plastici, casalinghi, articoli per tabaccheria e per fumatori per un giro di affariu quantificato attorno ai 50 milioni di euro.

Gli obblighi fiscali, contabili, dichiarativi e di versamento ricadevano, in sostanza, su società interposte formalmente amministrate da personaggi di comodo che si sono prestati alla frode.

G Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Gli inquirenti hanno rilveato «trinagolazioni commerciali» con soggetti giuridici di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook